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2017 년 8 월

자발적인 관리에서 위반이 발견되면 어떻게해야합니까?

카지노 사이트 추천 사무국

내부 감사를 통한 무면허 카지노 사이트 추천과 같이 외환법의 명백한 위반이 발견되면 먼저 경제, 무역 산업 보안 및 무역 검사관 (보안 사무소)에보고하는 것이 중요합니다.
경제, 무역 산업의 "보안 무역 관리"웹 사이트,"이전 시험 (외환법 위반에 관한)"섹션에 제공됩니다.
"보안 무역 후 검토 후 절차"
무면허 카지노 사이트 추천 및 보안 거래에 관한 기타 문제에 대한 검토에 대해 다음과 같은 것을 명시하고 있습니다.

"위반 및 실제 사용의 원인을 고려한 후범죄 처벌,행정 제재 (카지노 사이트 추천 금지 등 3 년 미만), 경제 무역 산업부 무역 경제 협력국 국장에 따르면경고 (원칙적으로 회사 이름이 게시 됨),기록 또는 보고서 제출 (원칙적으로 회사 이름은 공개되지 않음)등이 폐기되거나 처리 될 수 있습니다. 경우에 따라 회사는 회사를 소유 할 수 있습니다포괄적 인 허가가 취소 된 경우도 있습니다. "

그러나 이것만으로는 실제로 실제 상황을 설명하지 않기 때문에 카지노 사이트 추천 사무국에 설명하겠습니다.

"무면허 수출 등"이라고 말하지만. 여러 가지 유형이 있습니다. 판단의 이러한 오류로 인해 무면허 수출이 발생할 수 있지만 이는 수출이 악의적이고 무면허 인 경우와 완전히 다릅니다.
경제 무역부는 자발적인 경영의 일환으로 위반을 찾고 자발적인 선언을 제출하는 입장을 취하며, 일반적으로 재발을 막기위한 지침에 중점을 두므로 과도한 벌금이 부과되지는 않습니다.
2011 년 가을, 나는 당시 보안 사무소 책임자를 인터뷰하여 "미래의 사후 검토 운영에 대한 기본 생각"과 회사가 가능한 한 자율성에 대한 CP 회사에 부합한다는 가정을 바탕으로 회사가 자발적으로 위반을 선언 할 때, 우리는 최종 특성을 고려하여 성향에 대한 차이를 설정하려고 노력하는 것인지, 최후의 특성을 고려할 것인지, 그리고 최종적으로 결정을 내렸을 지 여부에 따라 기본적으로 위반을 선언 할 때, 회사가 자발적으로 위반을 선언 할 때, 회사가 자발적으로 위반을 선언 할 때, 자발적으로 위반을 선언 할 때 인터뷰를했습니다. 사용자 등, 의도적이든 악의적이든 (법적 이익의 침해 수준이 높는지 여부), 그리고 법 제 55-10 조에 명시된 수출 규정 준수 표준을 준수하는지 여부는 "우리는이 작전에서 시험을 기반으로 근거에 대한 임수 후 검토를 수행하고있다"(카지노 사이트 추천 Journal No. 137, 2012.1 참조).
이 아이디어를 명확히하기 위해 카지노 사이트 추천 전문위원회 및 자체 관리 소위원회는 2013 년 5 월 보안 사무소 및 기타 국장에게 문서를 다시 문의하고 구두 응답을 받았습니다. 내용은 다음과 같습니다.

"경제 무역 및 산업부는 CP를 기반으로 내부 감사 등을 통해 발견되는 것으로 간주되는 사례에 대응하기로 결정했으며, 법적 이익의 침해 정도가 낮다고 가정하면서, 법적 이익의 침해 정도가 낮다고 가정하면, 과도한 부담을 추구하지 않고 원인을 알고 있으며, 진정으로 필요한 정도까지 조치를 취하고 있습니다."

이 교환은 업계와 보안 사무소간에 문서화되고 공유되었으며 카지노 사이트 추천 Journal 및 카지노 사이트 추천 웹 사이트에 게시되었으며 보안 사무소는이 개념을 따라이를 처리했습니다. 카지노 사이트 추천 Journal 2013 년 7 월호 아래
"자발적 선언을 통한 처분 감소를 명확히하기위한 노력"기사 (추가))
에이 교환과 함께 게시 된 설명을 참조하십시오.

처음에 언급 된 바와 같이, 무면허 카지노 사이트 추천의 경우 경제, 무역 및 산업의 대응 조치에는 다음이 포함됩니다. 법에 근거한 형사 처벌 및 행정 제재에 근거한 일부가 있으며 일부는 행정 지침에 근거합니다.

[외환법에 근거한 페널티]
외환법에 따라 형사 처벌 또는 행정 제재가 부과되면 악의적 인 사건이 적용되며, 오류로 인해 불법 카지노 사이트 추천이 발생하거나 자발적으로 선언을 제출 한 경우에도 이들이 부과되지 않을 것입니다.

1. ① 범죄 처벌
   1. ・ 조사가 이루어지고 법원의 결정이 내려진 후 경찰이 형사 처벌을 결정합니다. 경우에 따라 경제 무역부는 형사 고발을 제기 할 것입니다.
   2. ・ 최대 10 년 동안 감옥에서, 개인에서 최대 3 천만 엔의 벌금 또는 이들의 조합. 기업은 최대 10 억 엔의 벌금을 받게됩니다. 개인과 기업의 벌금은 카지노 사이트 추천 가격의 5 배 미만의 슬라이드입니다.
   3. ・ 2017 년 5 월 외환 법의 개정으로 인해 벌금 수준이 일반적으로 제기되었으며 기업 Shigetsu Corporation의 도입으로 최대 10 억 엔 (발효 날짜 : 10 월 1 일).
   4. ・ 한도 법령은 최대 7 년입니다.
2. ② 행정 제재
   1. ・ 카지노 사이트 추천, 기술 제공 등 3 년 이내에 거래의 전부 또는 일부를 금지합니다.
   2. ・ 2017 년 5 월 (10 월 1 일) 외환법의 개정으로 인해 행정 제재의 내용이 강화되었습니다. 개요는 위의 "법적 수정기도 개정 개요"의 4-5 페이지를 참조하십시오.
   3. ・ 형사 처벌은 의도적 인 사건에 적용되지만 행정 제재는 과실에도 적용됩니다.
   4. ・ 행정 제재에 관한 제한 법령은 없습니다. 실제로, 벌금이 제한의 법령 인 경우에도 행정 제재가 부과 된 경우가있었습니다. 또한, 그 사람이 기소되지 않더라도 행정 제재가 부과 될 수 있습니다.

[관리 지침 기반 조치]
관리 지침 기반 조치에는 다음이 포함됩니다.

1. ① 무역 및 경제 협력 국장의 이름으로 경고 (원칙적으로 회사의 이름이 게시 됨)
   ・ 회사의 이름이 게시되면 회사가 사회적 신뢰성을 잃게되고 차례로 비즈니스 불이익을 겪을 수 있습니다.
2. ② 역사 또는 보고서 제출 (원칙적으로 회사 이름이 공개되지 않음)

   1. ・ 보고서에 작성해야 할 세부 사항과 항목은 사례마다 다르지만 검사 후 결과를 기반으로하므로 경제, 무역 및 산업의 웹 사이트 [예비 검사 설문 조사 항목]은 참조에 유용합니다.
      "보안 무역 후 시험 절차"

   2. ・ 지난 5 년간 카지노 사이트 추천 및 기타 문제에 중점을 둘 것입니다. 위반 원인 분석 및 재발을 방지하기위한 조치. 재발을 방지하기위한 조치와 관련하여 6 개월 후 구현 상태를보고해야합니다.

[관련 처벌]

1. ① 포괄적 인 허가의 취소

   1. ・ 규제화물 등이 기존 무기와 같이 감도가 상대적으로 낮거나, 목적지가 백인 국가와 같이 우려가 거의없는 국가 일 때, 종종 개인 허가보다는 종종 포괄적 인 허가가 제공됩니다.

   2. ∎ 포괄적 인 라이센스를 부여하는 자발적인 경영진 (외환 법)과 같은 자발적 경영진 (외환 법 등을 준수하는 것)과 같은 법률 위반의 내용에 따라, 종합 라이센스를 적절히 이행하지 못한다는 경우, 행정에 대한 권한이 상위로 취소 될 수 있습니다. 허가가 취소 될 수 있습니다 "(종합 라이센스 가이드 라인)). 각 사례에 대한 개별 권한이있는 경우 많은 시간과 비용이 들기 때문에 큰 벌금이 부과됩니다.

2. ② AEO 시스템을 기반으로 비즈니스 인증의 취소

   1. ・ AEO 시스템은 무역 안보 및 촉진을 보장하기 위해 국제 표준을 준수하는 인증 시스템이며 Customs (AEO 시스템|)에 대한 설명을 참조하십시오. 이는 관세법에 근거한 조치이지만 외환법 위반의 내용이 법적 준수 시스템이 충분하지 않다고 판단하면 인증이 취소 될 수 있습니다.

   2. ・ 카지노 사이트 추천업자를위한 AEO 프로그램으로서, 특정 카지노 사이트 추천 선언 시스템이 있으며,화물 보안 관리 및 법적 준수 시스템을 설립 한 카지노 사이트 추천 업체는 자체 창고로부터 카지노 사이트 추천 허가를받을 수 있으며, 보세 구역으로 운송 할 필요가 없으며, 지사 검사와 검사를받을 수있게되며, 신속하고 세분화 된 (가 적재)를 허용합니다. 인증이 철회되면 이러한 혜택이 손실되어 상당한 비용 및 절차 적 단점, 벌금 및 행정 제재와 비교할 수있는 처벌이 발생합니다.

1. ① "무면허 수출 등"을 초래하는 다양한 패턴.
   보안 카지노 사이트 추천 통제, 특히 일반 제품의 무면허 카지노 사이트 추천은 다음과 같이 달라질 수 있습니다. 특정 성격에 따라 벌금이 변화하는 방식 (법적 이익의 침해, 상황 등).
   1. ・ 비 결정은 단순히 잘못되었습니다. 잘하지 못했습니다.
   2. ・ 여러 품목 번호를 판단해야하더라도 하나의 항목 번호 만 판단했습니다.
   3. ・ 카지노 사이트 추천 명령 부록의 항목 1과 같이 표 1은 무기 항목이며, 판결은 신중하게 결정되었지만 판결은 항목 2 아래의 일반 제품을 결정하기 위해 이루어지지 않았습니다.
   4. ・ 카지노 사이트 추천 제한의 존재를 알지 못했습니다.
   5. ・ 기사는 복잡하고 잘못 해석되거나 간과됩니다.
   6. ・ 개인 허가가 필요하더라도 포괄적 인 허가를 받았습니다.
   7. ・ 권한 예외 (권한이 필요한 경우)가 잘못 적용되었습니다.
   8. ・ 그들은화물에 대한 허가만으로도 충분할 것이라고 생각했기 때문에화물 취급과 관련된 거래 서비스에 대한 라이센스를 얻지 못했습니다.
   9. ・ 배달 날짜가 ​​충족되지 않은 이후로 제품은 소규모 가격을 사용하여 카지노 사이트 추천되었습니다.
   10. ・ 번거 로웠으므로 라이센스 절차를 취하지 않고 라이센스없이 카지노 사이트 추천했습니다.
   11. ・ 테러 공격에 절차없이 카지노 사이트 추천 된 것은 테러 공격에 사용되었습니다.
   12. ・ 카지노 사이트 추천 업체와 음모에서, 카지노 사이트 추천 업체는 의도적으로 라이센스없이 카지노 사이트 추천되었습니다.
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2. ② 페널티의 예
   

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위

추가
"자발적 선언을 통한 처분 감소를 명확히하기위한 노력"
(카지노 사이트 추천 Journal 2013.7 No.146)

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